Le operazioni fraudolente possono essere tanto diverse quanto è l'immaginazione di coloro che le progettano, nonché tanto sofisticate quanto consentito dalle tecnologie in continua evoluzione. Tuttavia, le conseguenze della frode possono essere dolorosamente semplici e implicano danni in termini finanziari e di immagine per le organizzazioni e per i suoi dipendenti. Di conseguenza, per gli operatori a tutti i livelli di un'organizzazione è fondamentale essere proattivi e attenti verso attività finanziarie sospette.

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